С 1 апреля 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, согласно приказу Минфина, получает полномочия по контролю за агентствами недвижимости для выявления подозрительных операций с финансами, которые попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. «Фонтанка» нашла специалистов, которые утверждают: сейчас власти делают все, чтобы сбить цены на недвижимость.
Приказ был зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. Согласно документу, финансовая разведка сможет проверять наличие правил внутреннего контроля и их соответствие требованиям закона в фирмах, которые занимаются осуществлением сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости. Основная задача специалиста, производящего проверку сделок, проводимых риэлтерской фирмой – выявление подозрительных операций с финансами, которые попадают под действие закона аж от 2001-го года «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».
Самое главное нововведение для компаний, совершающих операции с недвижимостью, это то, что проверки будут внеплановыми, а любая выявленная операция, о которой не докладывали в службу финансового контроля, будет караться штрафом. Должностные лица будут штрафоваться на сумму до 20 тысяч рублей, а само агентство - до 500 тысяч рублей. Проверки могут проводиться в течение 30 дней, но не чаще чем один раз в полгода.
